ΑΑΔΕ: Στη φάκα κατασκευαστικής με 3 ευρώ τζίρο και 3 εκατ. ευρώ «μαύρο» χρήμα

Μία ακόμα σοβαρή υπόθεση φοροδιαφυγής ήρθε στο φως χάρη στις προσπάθειες των ελεγκτών του ΔΕΟΣ της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων.

Με τη βοήθεια σύγχρονων ψηφιακών εργαλείων και στοχευμένων ελέγχων, εντοπίστηκε “μαύρο χρήμα” ύψους 3,1 εκατομμυρίων ευρώ σε μία κατασκευαστική και μία μεσιτική επιχείρηση στις Κυκλάδες, αποκλειστικά για το έτος 2024.

Συγκεκριμένα, οι ελεγκτές διαπίστωσαν αξιοσημείωτες αποκλίσεις στις φορολογικές δηλώσεις των εταιρειών, υποδεικνύοντας σαφώς την πρόθεση απόκρυψης εσόδων.

Συγκεκριμένα:

Με βάση την ανάλυση που πραγματοποιήθηκε μέσω αλγορίθμου, οι ελεγκτές εντόπισαν ακίνητα σε ιστοσελίδα του μεσιτικού γραφείου, τα οποία διαφήμιζε ως πωληθέντα.

Ακολούθως, επισκέφθηκαν το γραφείο και ζήτησαν τις σχετικές εντολές. Διαπίστωσαν πως πολλές από αυτές τις προμήθειες δεν είχαν δηλωθεί.

Η μεσιτική επιχείρηση είχε αρχικά δηλώσει ακαθάριστα έσοδα 1 εκατομμύριο ευρώ και ζημιά 257.000 ευρώ.

Μετά τον έλεγχο, σε τροποποιητική δήλωση, τα έσοδα ανήλθαν σε 1,9 εκατομμύρια ευρώ, με κέρδη 229.000 ευρώ.

Περαιτέρω έρευνες έδειξαν ότι πολλές από τις συναλλαγές πραγματοποιήθηκαν με πωλητή την ίδια την κατασκευαστική εταιρεία. Όταν οι ελεγκτές εξετάσαν τη φορολογική της δήλωση, διαπίστωσαν ότι είχε δηλώσει μόλις … τρία (3) ευρώ ακαθάριστα έσοδα και ζημιά 47.000 ευρώ!

Ο έλεγχος αυτός οδήγησε την επιχείρηση να υποβάλει τροποποιητική δήλωση, με αποτέλεσμα τα έσοδα να φτάσουν σε 2,2 εκατομμύρια ευρώ και τα κέρδη σε 615.000 ευρώ!

Η ανάλυση των λογιστικών στοιχείων των δύο εταιρειών συνεχίζεται σε βάθος.

Διαβάστε ακόμη

Γκουίν Σότγουελ: Η γυναίκα που μετέτρεψε τη SpaceX του Eλον Μασκ σε κολοσσό δισεκατομμυρίων

Εμπορεύματα: Πτώση για χαλκό, αλουμίνιο και χρυσό καθώς υποχωρούν οι φόβοι για την προσφορά (γράφημα)

Ενέργεια: Η κρίση στη Μέση Ανατολή επιτάχυνε τις ΑΠΕ, αναβάθμισε την Κίνα και άλλαξε τις ισορροπίες στο πετρέλαιο

Για περισσότερες ειδήσεις μπορείτε να επισκεφθείτε το Πρώτο Θέμα