Αμερικανική εταιρεία εμπορίας καυσίμων εμπλέκεται σε διασυνδέσεις με μεξικανικό καρτέλ

Ένα περίπλοκο δίκτυο λαθρεμπορίου καυσίμων, με άγνωστους πελάτες και παραποιημένα έγγραφα, αναδύεται σε μια έρευνα που διεξάγεται από τις αμερικανικές και μεξικανικές αρχές, με την Ikon Midstream να έχει κεντρικό ρόλο στη διαδικασία. Ο οίκος ειδήσεων Reuters αποκαλύπτει πως η εταιρεία, που εδρεύει στο Χιούστον, είναι υπό διερεύνηση εξαιτίας πιθανής συμμετοχής της σε παράνομες εισαγωγές καυσίμων, οι οποίες συνδέονται με το κακόφημο καρτέλ Jalisco New Generation (CJNG), μία από τις πιο φημισμένες εγκληματικές οργανώσεις στο Μεξικό.

Η στρατηγική αποφυγής δασμών αξίας εκατομμυρίων δολαρίων

Η υπόθεση επικεντρώνεται σε θαλάσσιες αποστολές ντίζελ και νάφθας που προέρχονται από τις ΗΠΑ και τον Καναδά με προορισμό το Μεξικό. Μέσω ενός περίπλοκου μηχανισμού, οι αποστολές δηλώνονταν με λάθος κωδικούς ως «λιπαντικά», μια κίνηση που τους επέτρεπε να παρακάμψουν τους υψηλούς δασμούς εισαγωγής καυσίμων.

Σύμφωνα με τέσσερα εσωτερικά έγγραφα που έχει στη διάθεσή του το Reuters, η Ikon Midstream τοποθετείται ως «κεντρικό στοιχείο» στο εν λόγω κύκλωμα. Η διακίνηση φορτίων μέσω των δεξαμενόπλοιων Torm Agnes και Torm Louise, καθώς και οι σχέσεις της με την μεταφορική εταιρεία Mefra Fletes, η οποία φέρεται να έχει συνδέσεις με το CJNG, βρίσκονται στο επίκεντρο της έρευνας.

Οι αμερικανικές αρχές, στο πλαίσιο ποινικής έρευνας του Υπουργείου Εσωτερικής Ασφάλειας, προχώρησαν σε έφοδο στα γραφεία της Ikon Midstream τον περασμένο Απρίλιο. Η εταιρεία υποστηρίζει με μοναδική σιγουριά ότι δεν έχει εμπλακεί σκόπιμα σε παράνομες πράξεις και ότι οι δράσεις των αρχών δεν αποδεικνύουν ενοχή.

Ωστόσο, τα στοιχεία που παρουσιάζει το Reuters εγείρουν σοβαρές αμφιβολίες. Έγγραφα από την Ikon Midstream επιβεβαιώνουν ότι τουλάχιστον τέσσερις αποστολές καυσίμων δηλώθηκαν με εσφαλμένους τελωνειακούς κωδικούς στις ΗΠΑ. Αντί να χαρακτηριστούν ως ντίζελ ή νάφθα, τα φορτία δηλώθηκαν ως λιπαντικά, καθιστώντας τους εισαγωγείς στο Μεξικό-απαλλαγμένους από φόρους που ανέρχονται σε εκατομμύρια δολάρια.

Η Ikon Midstream παραδέχεται εν τέλει ότι υπήρξαν λάθη στις αναφορές εξαγωγής, χαρακτηρίζοντας τα ως «γραφειοκρατικά σφάλματα» χωρίς σκοπό φοροαποφυγής. Ωστόσο, η αμερικανική τελωνειακή υπηρεσία CBP τονίζει πως οι συγκεκριμένοι κωδικοί δεν είναι κατάλληλοι για φορτία ντίζελ ή νάφθας, ενώ προειδοποιεί ότι η επανειλημμένη αδυναμία συμμόρφωσης μπορεί να έχει τις συνέπειές της, όπως κυρώσεις ή κατασχέσεις.

Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι οι πελάτες της Ikon Midstream στο Μεξικό, οι Intanza και Azteca Cone, δεν διαθέτουν κάποια διαδικτυακή ή φυσική παρουσία. Δημοσιογράφοι του Reuters επισκέφθηκαν τη διεύθυνση που αναγραφόταν σε τιμολόγια της Azteca Cone και ανακάλυψαν μια άσχετη μεταλλουργική επιχείρηση.

Επιπλέον, οι εν λόγω εταιρείες φέρεται να μην έχουν αποκτήσει τις απαραίτητες άδειες εισαγωγής καυσίμων από το μεξικανικό υπουργείο Ενέργειας. Το 2025, διαγράφηκαν από το μητρώο εισαγωγέων της φορολογικής αρχής SAT λόγω ύποπτης δραστηριότητας και σχέσεων με εταιρείες που επίσης ελέγχονται.

Το λαθρεμπόριο καυσίμων και οι επιπτώσεις του

Σύμφωνα με την αμερικανική κυβέρνηση, το λαθρεμπόριο καυσίμων έχει μετατραπεί σε μία από τις μεγαλύτερες πηγές εσόδων για τα μεξικανικά καρτέλ, ακολουθώντας τα ναρκωτικά. Από το 2025, το CJNG κατηγοριοποιείται από τις ΗΠΑ ως ξένη τρομοκρατική οργάνωση, με τις επιπτώσεις για εταιρείες που φέρονται να παρέχουν υποστήριξη να είναι δραματικές.

«Δεν επιτρέπεται να κλείνεις τα μάτια», δήλωσε πρώην εισαγγελέας του αμερικανικού υπουργείου Δικαιοσύνης, υπογραμμίζοντας την ανάγκη για τους εξαγωγείς να συνεργάζονται στενά με τους πελάτες τους και να διασφαλίζουν ότι δεν έχουν σχέσεις με οργανώσεις που υπόκεινται σε κυρώσεις.

Οι έρευνες σε ΗΠΑ και Μεξικό θα συνεχιστούν, καθώς οι αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο το φαινομενικά τεχνικό παιχνίδι με τους τελωνειακούς κωδικούς να αποκρύβει ένα από τα πιο εξελιγμένα δίκτυα λαθρεμπορίου καυσίμων στην πρόσφατη ιστορία.

Διαβάστε ακόμη