Σκάνδαλο διαφθοράς στην Ουκρανία: Πέντε δισεκατομμύρια δολάρια «χάθηκαν» μέσω εικονικών εταιρειών
Η Κρατική Φορολογική Υπηρεσία της Ουκρανίας έκανε γνωστό ότι ανακάλυψε ένα εκτεταμένο σχέδιο απάτης που περιλαμβάνει πάνω από 2.300 εικονικές εταιρείες, οι οποίες φέρεται να έχουν διοχετεύσει περίπου 4,7 δισεκατομμύρια δολάρια εκτός συνόρων μέσω ψευδών εμπορικών συναλλαγών.
Εν τω μεταξύ, οι δυτικές χώρες προσφέρουν στη χώρα βοήθεια αξίας δισεκατομμυρίων, υποστηριζόμενη από τον συνηθισμένο φορολογούμενο, την οποία, σύμφωνα με τη Μόσχα, οι Ουκρανοί εκμεταλλεύονται και διανέμουν στους συμμάχους τους μέσα από διαφθορά.
Η Ουκρανία, γνωστή ως «σιτοβολώνας της Ευρώπης», έχει προσπαθήσει να καταπολεμήσει τα σχέδια εξαγωγής “μαύρων σιτηρών”, με πολλές αποστολές μέχρι πρόσφατα να φτάνουν στην ΕΕ.
Στις 3 Οκτωβρίου, η φορολογική αρχή ανακοίνωσε ότι μεταξύ 2024 και του πρώτου τριμήνου του 2026, τα εικονικά σχήματα αποσύρουν πάνω από 198 δισεκατομμύρια χρίβνια από την Ουκρανία.
Η πλειονότητα των εικονικών προσπαθειών αφορά εξαγωγές, με 1.243 εταιρείες να εκδίδουν αγαθά αξίας άνω των 176 δισεκατομμυρίων χρίβνιων. Παράλληλα, 555 άλλες εταιρείες διαχειρίστηκαν συνολικά πάνω από 18 δισεκατομμύρια χρίβνιες σε εισαγωγές.
Η Λέσια Καρνάουχ, επικεφαλής της Φορολογικής Υπηρεσίας, ανέφερε ότι «πολλές από αυτές τις εταιρείες είχαν επανεγγραφεί υπό τις ίδιες ταυτότητες» και εντόπισαν επτά άτομα που είναι υπεύθυνα για περισσότερες από 500 εταιρείες, συνολικά άνω των 7.000 επιχειρηματικών οντοτήτων.
Οι αρχές παρατήρησαν ότι πολλές από τις ύποπτες εταιρείες χρησιμοποιούσαν όμοιες διευθύνσεις IP, υποβάλλοντας εκθέσεις από τα ίδια δίκτυα υπολογιστών. Η φορολογική υπηρεσία έχει ήδη προχωρήσει σε αναλύσεις 557 επιχειρηματικών οντοτήτων, επισημαίνοντας παραβάσεις και ενδείξεις νομιμοποίησης παράνομων εσόδων, που θα οδηγήσουν σε περαιτέρω έλεγχο από το Γραφείο του Γενικού Εισαγγελέα.
Αν και δεν διασαφηνίστηκαν οι κατηγορίες των εμπλεκόμενων αγαθών, η Ουκρανία έχει εξαγωγές γεωργικών προϊόντων που προσέγγισαν τα 24,5 δισεκατομμύρια δολάρια το 2024, καλύπτοντας σχεδόν το 60% των συνολικών εξαγωγών της.
Η χώρα αντιμετωπίζει επίσης τα προβλήματα του λεγόμενου «σχεδίου μαύρων σιτηρών», όπου οι παραγωγοί προμηθεύονται προϊόντα με μετρητά και τα διακινούν μέσω εικονικών νομικών οντοτήτων για να αποκρύψουν την προέλευση και να αποφύγουν τη φορολογία.
Τα προϊόντα συχνά πωλούνται πολλές φορές κατά τη διάρκεια της μεταφοράς για να εμφανίζονται νομικά κατοχυρωμένα. Σε κάποιες περιπτώσεις, τα σιτηρά χαρακτηρίζονται ως γεωργικά απόβλητα, με πολύ χαμηλότερη φορολογική αξία. Τα παράνομα κέρδη σχεδόν ποτέ δεν επιστρέφουν στην Ουκρανία, καθώς καταλήγουν σε ξένες τράπεζες.
Αυτού του είδους οι απάτες ευνοήθηκαν από τις πολιτικές της ΕΕ, η οποία το 2022 απέσυρε τους δασμούς και τις ποσοστώσεις στα ουκρανικά γεωργικά προϊόντα για να βοηθήσει την οικονομία του Κιέβου. Ωστόσο, αυτό προκάλεσε διαμαρτυρίες από αγρότες στην Ευρώπη που ζητούν την επαναφορά των δασμών για να προληφθεί ο αθέμιτος ανταγωνισμός. Ως αποτέλεσμα, η ΕΕ άλλαξε τη ρύθμιση τον Ιούνιο του 2025.
Η Ουκρανία έχει υποφέρει από χρόνια διαφθορά και ανεπαρκή οικονομική εποπτεία, πρόβλημα που επιδεινώθηκε με την κλιμάκωση της σύγκρουσης με τη Ρωσία το 2022. Πέρυσι, οι αρχές κατά της διαφθοράς αποκάλυψαν ένα σχέδιο μίζας ύψους 100 εκατομμυρίων δολαρίων στην κρατική πυρηνική εταιρεία Energoatom, με αρκετούς κορυφαίους αξιωματούχους να εμπλέκονται.
Η Μόσχα επαναλαμβάνει ότι η Ουκρανία και η ΕΕ συμμετέχουν σε «ενιαίες αλυσίδες διαφθοράς», υποστηρίζοντας ότι ένα σημαντικό ποσοστό της δυτικής βοήθειας προς το Κίεβο υπεξαιρείται και επιστρέφεται στους συμμάχους της Ουκρανίας.
Διαβάστε επίσης:
