Υπό έλεγχο η δράση αγρότη με crypto και υβριδικό Mercedes από την Αρχή Ξένων Ρευστών

Ένας αγρότης από χωριό του νομού Τρικάλων, στη Θεσσαλία, έχει βρεθεί σε δύσκολη θέση, καθώς η Αρχή για την Καταπολέμηση της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες έχει ξεκινήσει έρευνα εις βάρος του. Αντικείμενο της έρευνας είναι οι υποψίες για κατ’ εξακολούθηση απάτη σε βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και ξέπλυμα χρημάτων μέσω διάφορων τραπεζικών και επενδυτικών προϊόντων.

Σύμφωνα με τους ελέγχους, ο συγκεκριμένος αγρότης έχει λάβει επιδοτήσεις που ξεπερνούν τις 200.000 ευρώ από τον ΟΠΕΚΕΠΕ κατά τις χρονιές 2020 και 2021, υποβάλλοντας παραποιημένα ή φαινομενικά ψευδή στοιχεία. Παρά το γεγονός ότι τα ποσά αυτά ξεπερνούν τις νόμιμες προϋποθέσεις για μια απλή διοικητική έρευνα, οι Αρχές διαπίστωσαν ότι ο αγρότης προχώρησε όχι μόνο στην απόκρυψη της προέλευσης των χρημάτων, αλλά και στην επένδυσή τους, προσπαθώντας να νομιμοποιήσει κεφάλαια που θεωρούνται προερχόμενα από εγκληματική δραστηριότητα.

Αναλυτικότερα, τα χρήματα που έχει αποδεδειγμένα λάβει ο αγρότης δεν επενδύθηκαν στην γεωργική παραγωγή ή στη βελτίωση της εκμετάλλευσης, αλλά αξιοποιήθηκαν μέσω μιας σειράς χρηματοοικονομικών κινήσεων. Αυτές περιλαμβάνουν:

– Επενδύσεις σε φωτοβολταϊκά συστήματα
– Αγορά δύο αγροτεμαχίων άνω των 20 στρεμμάτων σε περιοχές εκτός σχεδίου
– Μεταφορές κεφαλαίων σε λογαριασμούς χρηματοοικονομικών εταιρειών
– Αγορές κρυπτονομισμάτων μέσω ανταλλακτηρίων
– Επενδύσεις σε τραπεζικά προϊόντα
– Μίσθωση τραπεζικής θυρίδας, που ενδέχεται να χρησιμοποιήθηκε για την απόκρυψη χρημάτων

Η πιο αναγνωρίσιμη κίνηση του αγρότη ήταν η απόκτηση ενός πολυτελούς υβριδικού αυτοκινήτου Mercedes-Benz το 2024, μοντέλο GLA, με αξία που αρχίζει από 55.000 ευρώ, ποσό που δεν δικαιολογείται από τα δηλωθέντα εισοδήματά του. Οι συναλλαγές αυτές, όπως αποκαλύπτεται από το πόρισμα της Α’ Μονάδας της Αρχής, υπαγορεύουν τη δέσμευση όλων των τραπεζικών του λογαριασμών και την απαγόρευση πώλησης του πολυτελούς οχήματος και των αγροτεμαχίων που αγόρασε.

Στο επίκεντρο της έρευνας βρίσκεται και η θυρίδα που έχει στην Εθνική Τράπεζα Τρικάλων, καθώς υποτίθεται ότι χρησιμοποιήθηκε για την ασφαλή απόκρυψη παράνομων κερδών.

Το προφίλ του αγρότη, όπως περιγράφεται στα έγγραφα, είναι χαρακτηριστικό ενός τυπικού εκπροσώπου της αγροτικής κοινότητας που, όμως, μέσω των ευρωπαϊκών επιδοτήσεων κατάφερε να φτιάξει ένα προφίλ που εγείρει υποψίες. Οι συνεχιζόμενες κινήσεις του, όπως οι αγορές και οι επενδύσεις, έχουν πυροδοτήσει την προσοχή των Αρχών, οι οποίες τώρα ερευνούν τη χρονική σειρά των γεγονότων και τη διαδρομή των χρημάτων που κατέληξαν σε ψηφιακές πλατφόρμες, καθιστώντας έτσι τον εντοπισμό τους εξαιρετικά δύσκολο. Η έρευνα αυτή δεν είναι μεμονωμένη, καθώς υπάρχουν και άλλες παρόμοιες περιπτώσεις που διερευνώνται στον αγροτικό τομέα, ο οποίος φαίνεται να έχει χαλαρά φίλτρα ελέγχου στα προγράμματα ενίσχυσης της Ε.Ε.