Πρώτη φορά στην Ελλάδα: Δεσμεύσεις κρυπτονομισμάτων προκαλούν αίσθηση

Στο στόχαστρο των ελέγχων της Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες βρίσκονται τα κρυπτονομίσματα!

Ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης, πραγματοποίησε επίσκεψη στον Πρόεδρο της Αρχής, Αντεισαγγελέα Αρείου Πάγου ε.τ., Χαράλαμπο Βουρλιώτη, ο οποίος παρουσίασε το έργο της Αρχής και ανέφερε πρόσφατα παραδείγματα δράσεων κατά παράνομων ενεργειών.

Πανελλήνια πρωτοτυπία στην κατάσχεση κρυπτονομισμάτων από κλοπή

Μία από τις πιο πρόσφατες επιτυχίες της Αρχής αφορά στον τομέα των κρυπτονομισμάτων, όπου, μέσω στοχευμένων ερευνών, εντοπίστηκε και δεσμεύτηκε ποσότητα κρυπτονομισμάτων που προήλθε από τη μεγαλύτερη κλοπή στην ιστορία του κλάδου. Η σημαντικότητα αυτής της περίπτωσης επιβεβαιώνεται από την ανακοίνωση του Ομοσπονδιακού Γραφείου Ερευνών (FBI) για το πάγωμα συναλλαγών.

Πιο συγκεκριμένα, τον προηγούμενο μήνα, οι πληροφορίες που έφθασαν στην Αρχή αποκάλυψαν ύποπτη συναλλαγή κρυπτονομισμάτων από εγγεγραμμένο χρήστη ελληνικής πλατφόρμας – πάροχου υπηρεσιών ανταλλαγής.

Σύμφωνα με τον έλεγχο που διεξήχθη, διαπιστώθηκε ότι ο χρήστης είχε λάβει μεγάλο ποσό σε Ethereum στο πορτοφόλι του, το οποίο, όπως ανέδειξαν οι αναλυτές της Αρχής μέσω εξειδικευμένων εργαλείων ανάλυσης, συνδεόταν με την μεγαλύτερη κλοπή στην ιστορία του χώρου. Το περιστατικό συνέβη νωρίτερα το έτος και αποδόθηκε σε γνωστή ομάδα χάκερ.

Ακολούθως, εκδόθηκε Διάταξη Δέσμευσης για το εν λόγω πορτοφόλι και τα κρυπτονομίσματα που περιείχε, ενώ συντάχθηκε και σχετική έκθεση, η οποία διαβιβάστηκε στην αρμόδια Εισαγγελική Αρχή για περαιτέρω νομικές ενέργειες.

Αξιοσημείωτα στοιχεία για το 2024

Η Aρχή εμφάνισε εντυπωσιακά αποτελέσματα, όπως επεσήμανε ο κ. Βουρλιώτης στον Κυριάκο Πιερρακάκη. Όσον αφορά το 2024, έχουν καταγραφεί σημαντικά πλήγματα κατά του οργανωμένου οικονομικού εγκλήματος:

• €10 εκατ. δεσμευμένα κεφάλαια που σχεδιάζεται να επιστραφούν στους θιγόμενους μέσω διεθνούς συνεργασίας
• 200 δέσμευση περιουσιακών στοιχείων (τραπεζικοί λογαριασμοί, ακίνητα, οχήματα, κ.ά.)
• Συνολική αξία εγκληματικού προϊόντος άνω των €700 εκατ., με μεγάλο μέρος να έχει δεσμευτεί έγκαιρα
• 30.000 αναφορές ύποπτων συναλλαγών και πληροφοριών
• Διενέργεια ελέγχων σε 2.500 φυσικά και 1.500 νομικά πρόσωπα στο πλαίσιο ευρωπαϊκών κυρώσεων για την Ουκρανία
• €3 εκατ. σε δεσμευμένα περιουσιακά στοιχεία που σχετίζονται με τις κυρώσεις για την Ουκρανία
• 170.000 υπόχρεοι σε Πόθεν Έσχες, με 15.000 περιπτώσεις να παραπέμπονται στις αρμόδιες δικαστικές αρχές

Υποστήριξη από το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών

Το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών στηρίζει τη λειτουργία της Αρχής με:

Νομοθετικές παρεμβάσεις για την ενίσχυση του ρόλου της.

Επενδύσεις που ξεπερνούν το €1 εκατ. για την αναβάθμιση των πληροφοριακών συστημάτων και την τεχνική αυτονομία της:

– €550.000 για τον εκσυγχρονισμό μηχανογραφικών υποδομών

– €500.000 για τον αναβαθμισμένο ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα

Μετά τη συνάντησή του με τον Χαράλαμπο Βουρλιώτη, ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών δήλωσε:

«Η Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες είναι κεντρικός πυλώνας της εθνικής προσπάθειας για την αύξηση της διαφάνειας και την καταπολέμηση του οικονομικού εγκλήματος.

Η δέσμευση ποσών που σχετίζονται με εγκληματικές δραστηριότητες άνω των 700 εκατ. ευρώ εντός της χρονιάς αποδεικνύει ότι οι θεσμοί μπορούν να λειτουργούν με αποτελεσματικότητα.

Το Υπουργείο, αναγνωρίζοντας τον καθοριστικό ρόλο της, παρέχει θεσμική υποστήριξη. Η επένδυση άνω των €1 εκατ. για την τεχνολογική της αναβάθμιση ενισχύει την επιχειρησιακή της ετοιμότητα.

Η Αρχή στελεχώνεται από επαγγελματίες με υψηλή εξειδίκευση, ικανούς να ανταποκριθούν στις προκλήσεις, περιλαμβάνοντας και τις συναλλαγές κρυπτονομισμάτων.

Διασφαλίζουμε τις θεσμικές και λειτουργικές εγγυήσεις για να εκτελεί η Αρχή το έργο της ανεξάρτητα, αποδοτικά και με συνεχή αναβάθμιση.

Διαβάστε ακόμη 

S&P: Ποιες ευρωπαϊκές τράπεζες είναι πιο εκτεθειμένες στο ενδεχόμενο κλιμάκωσης των εμπορικών εντάσεων

Aufguss: Η νέα τελετουργία ευεξίας στις ευρωπαϊκές σάουνες

Ηλεκτρικά αυτοκίνητα: Αρχίζει η μαζική παραγωγή μπαταρίας που επαναφορτίζεται σε 18 δευτερόλεπτα

Για όλες τις υπόλοιπες ειδήσεις της επικαιρότητας μπορείτε να επισκεφθείτε το Πρώτο Θέμα