Κακουργηματικές κατηγορίες για 22 συλληφθέντες που εκμεταλλεύτηκαν τον ΕΦΚΑ με εκατομμύρια ευρώ
Κακουργηματική δίωξη εις βάρος 22 ατόμων που φέρονται να συμμετείχαν σε ένα εκτεταμένο σχέδιο απάτης εκατομμυρίων ευρώ σε βάρος του ΕΦΚΑ και φοροδιαφυγής που αγγίζει τα 11 εκατ. ευρώ, άσκησε η Εισαγγελία Πρωτοδικών της Αθήνας. Οι κατηγορίες σχετίζονται με τη σύσταση εικονικών εταιρειών και την έκδοση μη πραγματικών τιμολογίων.
Η ποινική δίωξη περιλαμβάνει τα εξής κακουργήματα:
- Συγκρότηση εγκληματικής οργάνωσης,
- Απάτη που ξεπερνά τις 120.000 ευρώ, εκ του κοινού και με κατ’ εξακολούθηση δράση,
- Πλαστογραφία από κοινού,
- Καταχώρηση παραπλανητικών εγγράφων στο ΓΕΜΗ,
- Φοροδιαφυγή από κοινού για ανύπαρκτες συναλλαγές, με ποσά άνω των 75.000 και 200.000 ευρώ,
- Φοροδιαφυγή με υποχρεώσεις που ξεπερνούν τα 50.000 και 100.000 ευρώ,
- Ξέπλυμα βρώμικου χρήματος.
Επιπλέον, οι κατηγορούμενοι αντιμετωπίζουν και πλημμελήματα για καθυστερημένη καταβολή εργοδοτικών εισφορών και κατοχή ναρκωτικών για προσωπική χρήση. Μετά τη δίωξη, οι 22 οδηγήθηκαν σε ανακριτή και αναμένονται προθεσμίες για τις απολογίες τους.
Η δομή των εικονικών εταιρειών
Οι επιχειρήσεις που συμμετείχαν στις απάτες επικεντρώνονταν κυρίως στους τομείς της εστίασης και της παροχής υπηρεσιών μασάζ, με μια τρίτη υποομάδα που ασχολούνταν με τη διαχείριση προσωπικού.
Η πρώτη ομάδα απαρτιζόταν από τις αρχικές επιχειρήσεις που ίδρυσαν οι εμπλεκόμενοι, οι οποίες έφεραν τα στοιχεία τους και ασκούσαν τυπικά τη διαχείριση.
Οι συγκεκριμένες εταιρείες ήταν στην πραγματικότητα οι πρώτες επιχειρηματικές δραστηριότητες των ατόμων αυτών και περιλάμβαναν και τις λογιστικές διαχειρίσεις που ασκούσαν τα αρχηγικά μέλη.
Για να αποφεύγουν τις νομικές ευθύνες των αρχικών τους εταιρειών, δημιουργούσαν τις εταιρείες της δεύτερης ομάδας, χρησιμοποιώντας αχυρανθρώπους ως «μπροστάρηδες». Αυτές οι εταιρείες παρουσιάζονταν με την ίδια έδρα, απασχολούσαν το ίδιο προσωπικό και είχαν παρόμοιες επωνυμίες.
Οι εταιρείες αυτές λειτουργούσαν ως μεσάζοντες, κρύβοντας τους πραγματικούς εταίρους και τις ευθύνες που προέκυπταν από τις παράνομες δραστηριότητες.
Ενδεικτικό είναι ότι σε 42 από αυτές οι κατηγορούμενοι είχαν δηλώσει ανύπαρκτα φυσικά πρόσωπα ως τεχνικούς ασφαλείας και ιατρούς εργασίας, καθώς και έναν αποθανόντα.
Η τρίτη ομάδα περιλάμβανε εικονικές επιχειρήσεις που ασχολούνταν με παρόμοιες δραστηριότητες, χρησιμοποιώντας αυτές τα να κρύβουν τη σύνδεση των κατηγορουμένων με τις παράνομες ενέργειες της οργάνωσης.
Γενικά, πρόκειται για εταιρείες «κελύφη» χωρίς πραγματική δραστηριότητα, πολλές από τις οποίες δεν είχαν και τραπεζικούς λογαριασμούς.
Ο τρόπος δράσης
Στις εταιρείες αυτές, ο ρόλος των διαχειριστών ανήκε σε ανύπαρκτα πρόσωπα, με κατασκευασμένα στοιχεία και κλεμμένα ΑΦΜ, ενώ συμμετείχαν και αλλοδαποί με κλεμμένα έγγραφα.
Η κύρια λειτουργία τους ήταν η καταβολή ασφαλιστικών εισφορών στον e-ΕΦΚΑ για την πραγματική εργασία των εργαζομένων στις άλλες εταιρείες, καθώς και η διάθεση εικονικής ασφάλισης για εκείνους που το επιθυμούσαν, προκειμένου να αποκτούν δικαιώματα και επιδόματα.
Άλλος ένας σημαντικός ρόλος τους ήταν η έκδοση εικονικών τιμολογίων που είτε μετέφεραν τον ΦΠΑ των άλλων εταιρειών είτε δημιουργούσαν ψευδή έξοδα, μειώνοντας τα φορολογητέα έσοδα.
Συνολικά, οι οφειλές της οργάνωσης προς το Δημόσιο ανέρχονται σε 31.405.554 ευρώ. Η αξία των εικονικών τιμολογίων φτάνει τα 31.497.706 ευρώ.
Η παράνομη κερδοφορία της οργάνωσης υπολογίζεται σε τουλάχιστον 5.737.413 ευρώ, ενώ προσπάθησαν να προκαλέσουν επιπλέον ζημία ύψους 3.777.562 ευρώ.
Κατά τη διάρκεια των ερευνών, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν σημαντικά χρηματικά ποσά, έγγραφα, σφραγίδες επιχειρήσεων και ποσότητες ναρκωτικών.
