Δημιουργία λίστας φορολογικών παραβάσεων από πρώην σύζυγους και συνεταίρους – Εντατικοί έλεγχοι
Η φορολογική αρχή επικεντρώνεται στους πλούσιους πολίτες, εφαρμόζοντας ένα ριζοσπαστικό σύστημα ελέγχων. Οι πληροφορίες που το τροφοδοτούν προέρχονται κυρίως από άτομα που συνδέονται στενά με τους ελεγχόμενους, όπως πρώην σύζυγοι, συνεργάτες ή ανταγωνιστές, αντί των συνήθων ανώνυμων καταγγελιών από άγνωστους πολίτες.
Η ηλεκτρονική πλατφόρμα “Καταγγελίες Πολιτών” της ΑΑΔΕ έχει δεχθεί πάνω από 60.000 αναφορές για φορολογικές παραβάσεις από την ενεργοποίησή της τον Οκτώβριο του 2023. Κάθε καταγγελία εξετάζεται με προσοχή από ειδικές τριμελείς επιτροπές στα μεγάλα ελεγκτικά κέντρα, και η διαδικασία φιλτραρίσματος κρίνει αν και πόσο σοβαρή είναι η πληροφορία. Εδώ, τα “βαθμολόγια” της ΑΑΔΕ κυμαίνονται από 0 για ασήμαντα προς 4 για τις περιπτώσεις που χρειάζονται άμεσο έλεγχο.
Σύμφωνα με τα αποτελέσματα, το πρώτο πεντάμηνο του 2024, οι έλεγχοι για 6.000 υποθέσεις πλουσίων παρήγαγαν πρόστιμα ανώτερα των 26,4 εκατομμυρίων ευρώ. Εκτός από αυτό, 21 άτομα αναφέρθηκαν για σοβαρή φοροδιαφυγή. Πηγή αρμόδιων παραγόντων τονίζεται ότι οι πιο αποδοτικές καταγγελίες προέρχονται συχνά από άτομα που γνωρίζουν τα ενδότερα, καθώς παρέχουν λεπτομέρειες που οι καθιερωμένες έρευνες ίσως να μην εντοπίζουν εύκολα.
Η όλη διαδικασία ελέγχου είναι πλήρως αυτοματοποιημένη. Οι καταγγελίες ταξινομούνται και προωθούνται στις αρμόδιες αρχές, περνώντας από τρία φίλτρα για να ληφθεί απόφαση για την προτεραιότητά τους. Οι υποθέσεις με περιεχόμενο ύψιστης σημασίας εισέρχονται σε διαδικασία ελέγχου, όπου οι ελεγκτές προχωρούν σε διασταυρώσεις δεδομένων, ελέγχους τραπεζικών πληροφοριών και ακόμη ζητούν διεθνή βοήθεια για τον εντοπισμό χρημάτων στο εξωτερικό.
Η ΑΑΔΕ στέλνει ένα σαφές μήνυμα: οι πολίτες γίνονται κρίσιμοι συνεργάτες στην καταπολέμηση της φοροδιαφυγής, καθώς οι καταγγελίες τους αξιοποιούνται στο έπακρο. Παρά τις αντιδράσεις από όσους θεωρούν φυσιολογικές τις μη φιλικές αναφορές, είναι γεγονός ότι μία μόνο πληροφορία μπορεί να ανοίξει τον δρόμο προς υποθέσεις φοροδιαφυγής πολλών εκατομμυρίων. Καθώς οι πλούσιοι βλέπουν τα ονόματά τους να εμφανίζονται στη λίστα των υπόπτων, το “σαφάρι” των ελεγκτών παραμένει σε πλήρη εξέλιξη, ενισχυμένο από τις καταγγελίες εκείνων που γνωρίζουν τα πάντα γι’ αυτούς.
