Το παράδειγμα εκμετάλλευσης που πλουτίζει τα κυκλώματα λαθρεμπορίου πετρελαίου

Ο κόσμος του λαθρεμπορίου πετρελαίου αποκαλύπτει μια καλοκαμωμένη «βιομηχανία» εικονικών επιχειρήσεων και πλαστών συναλλαγών, επιτρέποντας στους εγκληματίες να μετατρέπουν το παράνομο καύσιμο σε προϊόντα που φαίνονται νόμιμα. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα σημαντικά κέρδη από φόρους που δεν πληρώνονται ποτέ.

Η βασική λειτουργία αυτής της δραστηριότητας στηρίζεται σε μια αλυσίδα εταιρειών-βιτρίνα, οι οποίες φαίνονται να διενεργούν αγοραπωλησίες καυσίμων μόνο εγγράφως.

Σύμφωνα με πρόσφατους ελέγχους των αρχών, τρεις πλαστές επιχειρήσεις αναδείχθηκαν με πωλήσεις που ανήλθαν σε περίπου 3,2 εκατομμύρια ευρώ η καθεμία, ενώ μια άλλη αναγνωρίστηκε να διαχειρίζεται περίπου 0,7 εκατομμύρια ευρώ.

Οι συναλλαγές μεταβιβάζονταν στη συνέχεια μέσω ενδιάμεσων εταιρειών, οι οποίες παρουσίαζαν πωλήσεις ύψους 1,9 εκατομμυρίων ευρώ χωρίς καμία πραγματική αγορά και επιπλέον 6,4 εκατομμύρια ευρώ μέσω εικονικών τιμολογίων. Έτσι, δημιουργούνταν μια «αλυσίδα» συναλλαγών που προσέδιδε μία νόμιμη αίσθηση στην κίνηση των καυσίμων.

Κατόπιν, τα καύσιμα κατέληγαν σε μια εμπορική επιχείρηση που λειτουργούσε ως κεντρικός αποθηκευτής, αναφέροντας πωλήσεις κοντά στα 8,3 εκατομμύρια ευρώ και επιπλέον 0,7 εκατομμύρια ευρώ, προτού μεταφερθούν με βυτιοφόρα στην αγορά. Αυτή η διαδικασία εξασφάλιζε ότι το λαθραίο καύσιμο διέθετε κανονικά παραστατικά και τελικά διοχετευόταν σε νόμιμες επιχειρήσεις.

Οι εκτιμήσεις δείχνουν ότι η συνολική αξία των καυσίμων που διακινήθηκαν ανέρχεται σε περίπου 9 εκατομμύρια ευρώ, με τους διαφυγόντες φόρους και δασμούς να ξεπερνούν τα 2,7 εκατομμύρια ευρώ.

Η κλίμακα του φαινομένου είναι αναμφισβήτητα μεγαλύτερη σε εθνικό επίπεδο. Υπολογίζεται ότι το λαθρεμπόριο καυσίμων στερεί από τα δημόσια ταμεία περίπου 300 έως 500 εκατομμύρια ευρώ ετησίως από μη καταβολή ΦΠΑ και Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης, προκαλώντας σοβαρό αθέμιτο ανταγωνισμό στις νόμιμες επιχειρήσεις του κλάδου και στρεβλώσεις στην αγορά καυσίμων.

Οι αρχές τώρα εντείνουν τις προσπάθειές τους για τον περιορισμό αυτού του φαινομένου μέσω εντατικών ελέγχων και ψηφιακών διασταυρώσεων στοιχείων, καθώς τα δίκτυα αυτά συχνά χρησιμοποιούν εταιρείες-κέλυφος και «ΑΦΜ μιας χρήσης», οι οποίες ιδρύονται αποκλειστικά για να εξυπηρετούν τη διακίνηση λαθραίων καυσίμων.

Διαβάστε ακόμη

Iσραηλινή επένδυση 136,5 εκατ. ευρώ με 5* ξενοδοχείο και παραθεριστικό χωριό στην Καλαμάτα – Πώς θα είναι (pics)

Γιατί κάποιοι φτάνουν μέχρι τα 100 καπνίζοντας και πίνοντας

Τραμπ: Το Ιράν είναι «κοντά στην ήττα» – Στα ύψη ξανά το πετρέλαιο

Για όλες τις υπόλοιπες ειδήσεις της επικαιρότητας μπορείτε να επισκεφτείτε το Πρώτο Θέμα