ΑΑΔΕ: Εξαρθρώθηκε δίκτυο λαθρεμπορίας καυσίμων αξίας 9 εκατ. ευρώ

Ένα εκτενές και πολύπλοκο δίκτυο εταιρειών-φακέλων, που διακινούσε συστηματικά παράνομα καύσιμα στην αγορά, εντόπισαν οι ελεγκτές της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων. Η αποκάλυψη αυτή προήλθε από μια ενδελεχή έρευνα που διήρκεσε περισσότερο από ένα χρόνο, με τη συμμετοχή πληροφοριών από το Συντονιστικό Επιχειρησιακό Κέντρο (ΣΕΚ).

Κατά τη διάρκεια στοχευμένων ελέγχων σε εταιρεία που ασχολείται με την εμπορία πετρελαιοειδών, οι ελεγκτές αποκάλυψαν μία εκτενή απάτη.

Η μέθοδος λειτουργίας του κυκλώματος

Η έρευνα αποκάλυψε έναν πολύπλοκο μηχανισμό παράνομης δραστηριότητας, με χαρακτηριστικά τα εξής:

1. Αγοραπωλησία χωρίς παραστατικά

Αρχικά, τρεις εταιρείες-φωνές στην περιοχή του Ασπρόπυργου, χωρίς φορολογικά παραστατικά, παρουσιάζονταν να εκδίδουν εικονικά τιμολόγια πώλησης καυσίμων προς δύο άλλες εταιρείες-βιτρίνες στην ίδια περιοχή.

2. Διάθεση με νόμιμο φαίνεσθαι

Αυτές οι δυο εταιρείες, κατόπιν, εξέδιδαν εικονικά τιμολόγια προς επιχείρηση εμπορίας πετρελαιοειδών στη Θεσσαλία.

3. Δυσλειτουργία της αγοράς

Η εταιρεία εμπορίας πετρελαιοειδών στη Θεσσαλία, παρουσίαζε πωλήσεις με έγκυρα φορολογικά παραστατικά και παρέδινε μέσω μεταφορικής εταιρείας καύσιμα σε βιομηχανικές μονάδες ανά την Ελλάδα (π.χ. στην Αττική, τη Θεσσαλία, τα Ιωάννινα και την Κρήτη). Αυτές οι μονάδες, χωρίς να το γνωρίζουν, προμηθεύονταν καύσιμο προερχόμενο από λαθρεμπορία.

Οικονομικές συνέπειες και επιπτώσεις

Αυτό το κύκλωμα κατάφερε, μέσω των εικονικών συναλλαγών, να εισάγει στην εγχώρια αγορά καύσιμα αξίας 9 εκατομμυρίων ευρώ. Ως αποτέλεσμα, η δημόσια οικονομία υπέστη άμεση ζημία, καθώς τα τέλη και οι φόροι ύψους 2,7 εκατομμυρίων ευρώ δεν καταβλήθηκαν.

Στον Εισαγγελέα έχουν παραπεμφθεί 14 άτομα, τα οποία χαρακτηρίζονται ως αυτουργοί και συνεργοί στην υπόθεση λαθρεμπορίας. Ήδη έχει ξεκινήσει διαδικασία για την κατάσχεση των τραπεζικών τους λογαριασμών, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται για την ανακάλυψη άλλων παραβατικών ενεργειών που σχετίζονται με την υπόθεση.

* κεντρική φωτογραφία: αρχείου

Διαβάστε επίσης

Ελληνικός Θόλος: Η «ασπίδα» που έπρεπε να είχε στηθεί και η νέα αρχιτεκτονική άμυνας Ελλάδα – Κύπρου – Ισραήλ

Joint War Committee: Η άγνωστη ομάδα του Λονδίνου που καθορίζει τις τύχες της ναυτιλίας και του παγκόσμιου εμπορίου

Κατοικία: 4 επενδυτικές τάσεις και 1 πρόκληση στα νεόδμητα στην Αθήνα έως το 2030 – Πού πιάνουν ταβάνι οι τιμές (πίνακας)

Για όλες τις υπόλοιπες ειδήσεις της επικαιρότητας μπορείτε να επισκεφτείτε το Πρώτο Θέμα